¿Sabes que las sanciones van desde los 60.000 euros hastas 10 Millones de euros por la falta de cumplimiento de la ley?

¿ Sabes que te pueden inhabilitar y suspender la actividad si no cumples con las normas?

obligaciones en inmobiliarias

 Smartbiometrik ayuda a las inmobiliarias tanto:

  •  En el procedimiento de diligencia debida de control de blanqueo de capitales,
  • Confeccion de un manual de procedimiento de protocolo interno.
  • Nombramiento de los representantes de blanqueo de capitales segun el modelo del  SEPBLAC,
  • Constitucion de un organo de control interno, guarda y custodia de los documentos durante un periodo de 10 años en servidores dedicados,
  • Informacion de listas de PEP (personas politicamente expuestos) disponemos de bases de datos internacionales de multiples paises,
  • Informacion de paraisos fiscales y personas expuestas
  • Sistemas de comunicacion con la autoridad competente con formularios necesarios

 

Te hacemos el protocolo interno para cumplir con la ley, con documentos necesarios que deben estar firmados por los trabajadores, por los clientes, con toda la información de los registros de posibles clientes expuestos con los que hay que tener un mecanismo reforzado de control del blanqueo de capitales y guardamos durante 10 años todos los documentos necesarios en una plataforma de tu propiedad.